董事会组织

本公司章程规定设董事五至九人，均由股东会就有行为能力之人中选任之，任期三年，连选均得连任。前项董事名额中独立董事人数不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

董事之选任制度

本公司董事(含独立董事)之选任方式采公司法第一百九十二条之一之候选人提名制度。有关独立董事之专业资格丶持股丶兼职限制丶提名与选任方式及其他应遵行事项，依证券主管机关之相关规定办理。

董事会之职权

董事会为公司最高治理单位及重大经营决策的中心，公司经营阶层每季定期向董事会报告经营绩效，董事会下设有审计委员会及薪资报酬委员会，协助董事会履行其监督公司在执行有关会计丶稽核丶财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度，董事会之职权如下：

• 拟定并决议公司长期经营发展之策略方针。
• 审定重要规章及契约。
• 编造预算及决算。
• 重要职员之任免。
• 公司重大借款之决定。
• 公司重大业务及投资之决定。
• 依公司法或其他法令规定应由董事会决议之事项。

董事会成员

董事会成员多元化政策

董事会成员组成应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作丶营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限於以下二大面向之标准：

• 基本条件与价值：性别丶年龄丶国籍及文化等，其中女性董事比率宜达董事席次三分之一。
• 专业知识与技能：专业背景（如法律丶会计丶产业丶财务丶行销或科技）丶专业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识丶技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

• 营运判断能力。
• 会计及财务分析能力。
• 经营管理能力。
• 危机处理能力。
• 产业知识。
• 国际市场观。
• 领导能力。
• 决策能力。

董事会成员多元化政策落实情形

董事会成员多元化政策之具体管理目标及达成情形

董事会运作情形

本届董事会任期：2022年08月02日至2025年08月01日，迄今已开会12次，董事出列席情形如下：

独立董事与会计师及稽核主管之沟通情形