董事會組織

本公司章程規定設董事五至九人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期三年，連選均得連任。前項董事名額中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

董事之選任制度

本公司董事(含獨立董事)之選任方式採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

董事會之職權

董事會為公司最高治理單位及重大經營決策的中心，公司經營階層每季定期向董事會報告經營績效，董事會下設有審計委員會及薪資報酬委員會，協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，董事會之職權如下：

• 擬定並決議公司長期經營發展之策略方針。
• 審定重要規章及契約。
• 編造預算及決算。
• 重要職員之任免。
• 公司重大借款之決定。
• 公司重大業務及投資之決定。
• 依公司法或其他法令規定應由董事會決議之事項。

董事會成員

董事會成員多元化政策

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
• 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

• 營運判斷能力。
• 會計及財務分析能力。
• 經營管理能力。
• 危機處理能力。
• 產業知識。
• 國際市場觀。
• 領導能力。
• 決策能力。

董事會成員多元化政策落實情形

董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形

董事會運作情形

本屆董事會任期：111年08月02日至114年08月01日，迄今已開會11次，董事出列席情形如下：

獨立董事與會計師及稽核主管之溝通情形