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公司治理專區 > 董事會

董事會組織

本公司章程規定設董事五至九人,均由股東會就有行為能力之人中選任之,任期三年,連選均得連任。前項董事名額中獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。


董事之選任制度

本公司董事(含獨立董事)之選任方式採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。


董事會之職權

董事會為公司最高治理單位及重大經營決策的中心,公司經營階層每季定期向董事會報告經營績效,董事會下設有審計委員會及薪資報酬委員會,協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度,董事會之職權如下:


董事會成員

職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 大日月投資有限公司
代表人:張秉堂
臺灣大學 國際企業管理組 碩士
工研院 電子所 封測課長
巨大電子股份有限公司 董事長
新能科技股份有限公司 董事長
董事 辰真投資有限公司
代表人:張辰
美國波士頓大學 國際貿易研究所 碩士
清華大學 工程科學系 學士
董事 彭盈光 中原大學 工業與工程學系 學士
工研院 電子所 品質管理課長
台灣積體電路股份有限公司 品質管理副處長
微矽電子股份有限公司 副總經理
董事 張蔚誠 政治大學 會計系 學士
大師聯合會計師事務所 合夥會計師
董事 楊式蘭 中興大學 企業管理系 學士
中興大學 企研所碩士
台灣大學 財務金融研究所
大昌證券股份有限公司 副總經理
獨立董事 張居興 臺灣大學 財務金融研究所 碩士
中國信託商業銀行 副總經理
中信票券金融公司 副總經理
獨立董事 温萬壽 交通大學 電子物理系 學士
豐達科技股份有限公司 獨立董事
華邦電子股份有限公司 執行副總經理
瀚宇彩晶股份有限公司 執行長
獨立董事 彭俊豪 成功大學 企業研究所 碩士
元大創業投資股份有限公司 總經理
獨立董事 譚仲民 國立臺灣大學 商學研究所 碩士
世成科技股份有限公司 董事
智仁科技開發(股)公司 監察人
力晶科技股份有限公司 特別助理
力晶科技股份有限公司 副總經理
力晶積成電子製造股份有限公司 副總經理

董事會成員多元化政策

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:


董事會成員多元化政策落實情形

年齡 年齡 年齡 年齡 產業
經驗
及能
產業
經驗
及能
產業
經驗
及能
產業
經驗
及能
產業
經驗
及能
產業
經驗
及能
專業
能力
專業
能力
職稱 姓名 國籍 性別 具有
員工
身分
31-
40歲
41-
50歲
51-
60歲
60歲
以上
營運
判斷
能力
會計及
財務分
析能力
經營
管理
能力
危機
處理
能力
國際
市場
領導及
決策能
半導
體相
財務
法律
專長
董事長 大日月投資有限公司
代表人:張秉堂
中華民國 V V V - V V V V V -
董事 辰真投資有限公司
代表人:張辰
中華民國 V V V V V V V V V V
董事 彭盈光 中華民國 V V - V - V V V -
董事 張蔚誠 中華民國 V V V V V V V - V
董事 楊式蘭 中華民國 V V V V V V V - V
獨立董事 張居興 中華民國 V V V V V V V - V
獨立董事 温萬壽 中華民國 V V - V V V V V -
獨立董事 彭俊豪 中華民國 V V V V V V V - V
獨立董事 譚仲民 中華民國 V V V V V V V V V

董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形

管理目標 達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 達成
應有財務會計或企業管理專長之董事成員 達成
獨立董事達總席次1/3(含)以上 達成

董事會運作情形

本屆董事會任期:111年08月02日至114年08月01日,迄今已開會9次,董事出列席情形如下:

職稱 姓名(或代
表人姓名)
所代表法人姓名 實際出(列)
席次數(B)
委託出
席次數
應出(列)
席次數(A)
實際出(列)
席%(B/A)
備註
董事長之法人代表人  張秉堂  大日月投資有限公司  9 0 9 100 111.08.02 選任
董事本人  曾雄亮  4 0 4 100 112.04.06 辭任 
董事之法人代表人  張辰  辰真投資有限公司  9 0 9 100 111.08.02 選任
董事本人  彭盈光  8 0 9 89 111.08.02 選任
董事本人  張蔚誠  8 0 9 89 111.08.02 選任
董事本人  楊式蘭  4 0 4 100 112.06.29 新任
獨立董事本人  張居興  9 0 9 100 111.08.02 選任
獨立董事本人  温萬壽  9 0 9 100 111.08.02 選任
獨立董事本人  彭俊豪  8 1 9 89 111.08.02 選任
獨立董事本人  譚仲民  4 0 4 100 112.06.29 新任

獨立董事與會計師及稽核主管之溝通情形

日期 出席人員 溝通事項 溝通結果
112.12.27 獨立董事 張居興
獨立董事 溫萬壽
獨立董事 彭俊豪
獨立董事 譚仲民
資誠會計師事務所 李典易
資誠會計師事務所 吳伯賢
內部稽核主管 黃詩萍
討論本公司113 年度稽核計畫案。 無異議照案通過
112.11.07 獨立董事 張居興
獨立董事 溫萬壽
獨立董事 彭俊豪
獨立董事 譚仲民
資誠會計師事務所 李典易
內部稽核主管 黃詩萍
討論本公司112年第三季財務報告。 無異議照案通過
112.10.18 獨立董事 張居興
獨立董事 溫萬壽
獨立董事 彭俊豪
獨立董事 譚仲民
資誠會計師事務所 吳伯賢
內部稽核主管 黃詩萍
討論112.6.30內部控制聲明書。
討論『內部控制制度』修訂案。
無異議照案通過
112.08.11 獨立董事 張居興
獨立董事 溫萬壽
獨立董事 彭俊豪
獨立董事 譚仲民
資誠會計師事務所 李典易
資誠會計師事務所 吳伯賢
內部稽核主管 黃詩萍
討論本公司112年第二季財務報告。 無異議照案通過
112.03.15 獨立董事 張居興
獨立董事 溫萬壽
資誠會計師事務所 李典易
資誠會計師事務所 吳伯賢
內部稽核主管 黃詩萍
討論本公司111年財務報告。
討論111年度內部控制聲明書。
討論『內部稽核實施細則』修訂案。
無異議照案通過